Ład korporacyjny
Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej POL-MOT Warfama S.A.
Z dniem 22 stycznia 2010r. Rada Nadzorcza POL-MOT Warfama S.A. powołała Komitet Audytu, w skład którego wchodzą:
1. Paweł Gilewski - Przewodniczący Komitetu
2. Michał Szwonder - Członek Komitetu
3. Zbigniew Nita - Członek Komitetu
Wraz z powołaniem Komitetu Audytu Spółka stosować będzie zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 7 oraz 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r. (Komunikat 2/2010 systemu EBI z dnia 22 styczeń 2010r.).
Życiorysy osób wchodzących w skład Komitetu Audytu dostępne są w zakładce: Spółka -> Władze firmy
Raporty Komitetu Audytu
Raport z 2009
Program motywacyjny
Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 wprowadzono w Spółce program motywacyjny dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki. Informacja powyższa opublikowana jest na stronie 95 oraz 221 Prospektu Emisyjnego Pol-Mot Warfama S.A. (zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 sierpnia 2007).
Zarząd szacuje koszty programu do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej
Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej na temat powiązań z akcjonariuszem(ami) dysponującym(mi) min. 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgrmadzeniu - zgodnie z pkt. III.2. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW
Do pobrania: oswiadczenia_rn.pdf
Dokumenty korporacyjne
Do pobrania: Regulamin Rady Nadzorczej POL-MOT Warfama S.A.
Do pobrania: Regulamin WZA POL-MOT Warfama S.A.
Do pobrania: Regulamin Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Do pobrania: Statut Spółki
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010r.
Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2010r.
Raport Komitetu Audytu z badania sprawozdania za 2010r.
Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania za rok 2009
Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego
Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2009r
Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2010r
Zgodnie z zasadą 1.2a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku (zmienianego następnie uchwałami Rady Giełdy Nr 12/1170/2007, Nr 17/1249/2010, Nr 15/1287/2011 oraz 20/1287/2011), zarząd spółki POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w latach 2010-2011 kobiety nie wchodziły w skład Zarządu ani w skład Rady Nadzorczej spółki.